国际反洗钱师如何学习,国际反洗钱师培训

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于国际反洗钱师如何学习的问题，于是小编就整理了4个相关介绍国际反洗钱师如何学习的解答，让我们一起看看吧。

1. 反洗钱证好考吗？
2. 机构开展反洗钱客户身份识别工作，应遵循哪些原则？
3. 反洗钱工作中特色做法？
4. 做好反洗钱工作应坚持的理念？

反洗钱证好考吗？

只要掌握理论知识，多学习多复习，还是很容易通过的。考试会有一本书作为考试的学习和复习全书分为7章，考试内容为前4章。只要多学习，多复习，多翻看教材书通过还是会很容易的。建议教材看3遍以上，并且考试题型都是选择题，不是单选就是多选，共120道题。

考试题目多为案例分析题，并且要对相关教材中提过的法律知识点如爱国者法、40+9建议、埃格蒙特、巴塞尔、沃尔夫斯堡等以及洗钱方法记忆清楚，这都是考试的参考。

你当然也是可以去寻找一些题目进行测试的，总之，只要是选择题，你就需要大量的练习，然后明白出题的思路。经过总结和练习，相信自己一定可以通过。

机构开展反洗钱客户身份识别工作，应遵循哪些原则？

客户身份识别制度的主要原则是：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，***取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，***件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、***件或者***明文件的种类、号码、有效期限。

反洗钱工作***色做法？

一）加强制度建设，完善反洗钱工作体系

农信社应进一步理顺关系，根据当前机构改革的现状，尽快

组织人员安排落实辖区各级信用社的反洗钱组织机构建设，

建立

健全反洗钱组织体系，

及时调整反洗钱组织领导机构，

确定反洗

钱工作的负责部门，

配备业务素质较高的管理人员，

做好反洗钱工作应坚持的理念？

反洗钱工作要坚持以“风险为本”的理念。

一是根据风险状况及程度，自主配置反洗钱***，将有限的工作***配置到高风险业务、高风险领域和高风险客户中；

二是持续关注法律法规和监管制度的变化与发展，及时调整制度和优化流程；

三是认清洗钱风险与经营效益的内在关系，合规经营，强化内控管理，提升风险防范能力。

应坚持的理念是及时建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。只有坚持这些理念，才能把反洗钱工作做好，同时还要加大培训力度，加大科技投入，人防加技防，二者相互配合，才能更好地做好反洗钱工作。

到此，以上就是小编对于国际反洗钱师如何学习的问题就介绍到这了，希望介绍关于国际反洗钱师如何学习的4点解答对大家有用。

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